Los VIP de Amicorp https://infdigger.com/ EXCLUSIVO: The Digger investigó a la décima fiduciaria a nivel mundial y sus conexiones con individuos y sociedades salpicados en sonadas tramas de corrupción a nivel mundial. Wed, 14 Jul 2021 23:31:22 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=7.0 180040658 Amicorp, la omnipresente: reveladores datos de los hacedores de firmas offshore y sus conexiones con el poder en Venezuela https://infdigger.com/2020/08/30/amicorp-omnipresente-historia-hacedores-de-firmas-offshore-conexion-venezuela/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=amicorp-omnipresente-historia-hacedores-de-firmas-offshore-conexion-venezuela Sun, 30 Aug 2020 21:04:47 +0000 https://infdigger.com/?p=80 La empresa de servicios fiduciarios Amicorp, estructura desde 1992, decenas de miles de sociedades para clientes en todo el orbe, […]

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]]> 80 El “underground” de Amicorp: los señalamientos y desencuentros con la justicia que rodean la firma fiduciaria https://infdigger.com/2020/08/30/amicorp-desencuentros-senalamientos-justicia/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=amicorp-desencuentros-senalamientos-justicia Sun, 30 Aug 2020 20:18:02 +0000 https://infdigger.com/?p=186 Amicorp ofrece a sus potenciales clientes “servicios de administración de fideicomisos y fondos  con presencia en 30 países y más […]

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]]> 186 El universo de Amicorp: cómo opera la fiduciaria en las interminables redes de sociedades y clientes https://infdigger.com/2020/08/30/amicorp-las-interminables-redes-sociedades-clientes-conexiones/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=amicorp-las-interminables-redes-sociedades-clientes-conexiones Sun, 30 Aug 2020 19:17:31 +0000 https://infdigger.com/?p=189 Un arqueo realizado por The Digger en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), muestra […]

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]]> 189 El portafolio: los emblemáticos clientes de Amicorp, bajo la lupa https://infdigger.com/2020/08/30/el-portafolio-los-emblematicos-clientes-de-amicorp-bajo-la-lupa/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=el-portafolio-los-emblematicos-clientes-de-amicorp-bajo-la-lupa Sun, 30 Aug 2020 18:01:26 +0000 https://infdigger.com/?p=356 Desde el colombiano Alex Saab – hoy en custodia de las autoridades de Cabo Verde y en espera de ser […]

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]]> 356 Los VIP de Amicorp: la ruta de los billetes de Gorrín https://infdigger.com/2020/08/30/los-vip-de-amicorp-la-ruta-de-los-billetes-de-gorrin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=los-vip-de-amicorp-la-ruta-de-los-billetes-de-gorrin Sun, 30 Aug 2020 17:35:12 +0000 https://infdigger.com/?p=98 En 2019, The Digger publicó los documentos a los cuales tuvo acceso, que recogen más de 800 movimientos entre las […]

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]]> 98 https://infdigger.com/2020/07/01/amicorp-presentacion/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=amicorp-presentacion Wed, 01 Jul 2020 21:26:59 +0000 https://infdigger.com/?p=2066 PetroSaudi tejió una red de negocios con la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, pocos días después de establecer una alianza o  […]

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]]> 2066 (Primera Parte) La caída del Falcon: la trama del banco suizo y el escándalo 1MDB que podría destapar nuevos hilos de corrupción de Venezuela https://infdigger.com/2020/05/25/caida-falcon-private-5102020-escandalo-1mdb-corrupcion-venezuela/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=caida-falcon-private-5102020-escandalo-1mdb-corrupcion-venezuela Tue, 26 May 2020 02:17:06 +0000 http://www.investigoinfo.com/?p=2025 Se trata del Falcon Private Bank, un administrador de patrimonio que ha sido objeto de una larga investigación por parte […]

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