Los papeles de Gorrín: familia presidencial es protagonista en las tramas de corrupción internacional

Los documentos obtenidos por The Digger que recogen cientos de movimientos de las cuentas controladas por Gorrín y sus socios, desnudan nuevos datos que vinculan al hoy propietario de Globovisión con otras redes de corrupción y blanqueo de capitales en la mira de autoridades federales estadounidenses y suizas.

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(Reacciones + Nuevos Datos) Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país

El pasado 8 de diciembre The Digger publicó un reportaje que recoge la filtración de los movimientos bancarios de las cuentas controladas por el abogado venezolano Raúl Gorrín, una compleja red que se apoderó del mercado secundario de divisas en Venezuela. El entramado que sigue operando en el país, según informaron fuentes consultadas para este trabajo, tuvo su auge entre 2011 y 2013, el mismo período al que corresponden los registros filtrados y analizados por este medio. Aquí, las reacciones que ha generado esta nueva trama de corrupción.

El prontuario de Pedro León, el “zar” de la Faja del Orinoco

La tarde del pasado 4 de febrero  de 2017 trascendió que comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Anzoátegui y del Comando de Zona Especial número 81 llamaron a declarar a dos funcionarios de primera línea de la Faja Petrolífera del Orinoco por un caso relacionado con presuntos actos de corrupción

Cae José Manuel González, el exgerente de Pdval, dueño de un imperio empresarial mundial

La historia de José Manuel González no es nueva, pero sí el hecho de que a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami este martes 31 de julio, agentes federales lo tomaron en custodia para presentarlo ante la justicia estadounidense acusado por crímenes de corrupción. el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció su detención, con base a un delito criminal que cursa en la corte del Distrito Sur de Texas. Aquí recordamos quién es el magnate, hoy caído en desgracia en este reportaje publicado en marzo del pasado año en Caraota Digital.

God creates them and Gorrín brings them together: the emblematic chavistas and opponents who received money from the embezzlement to the country (+Docs)

The Digger had access to exclusive documents that collect more than 800 movements between the bank accounts controlled by Raúl Gorrín and individuals and companies linked to both opposition political sectors and officials of the Chavez regime. Know the mechanism he used and who benefited from these operations, the defendant today in the Southern District Court of the State of Florida for conspiring to launder money and corruption.

Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)

The Digger accedió a documentos exclusivos que recogen más de 800 movimientos entre las cuentas bancarias controladas por Raúl Gorrín e individuos y empresas vinculadas tanto sectores políticos de oposición como a funcionarios del régimen chavista. Conozca el mecanismo que usó y quiénes fueron beneficiados por estas operaciones, el hoy acusado en la corte del Distrito Sur del estado de Florida por conspirar para blanquear capitales y corrupción.

Estados Unidos sanciona a Murillo: esto es Nicaragua hoy, bajo la tiranía orteguista

la tiranía del régimen orteguista acabó con la tolerancia y la paciencia de la población, cuya sangre hoy corre por las calles de Nicaragua por la actuación de grupos paramilitares que en estrecha colaboración con la Policía Nacional asedian las ciudades, acorralan a sus habitantes y disparan a mansalva con armas de guerra a las cabezas y los pechos de la población nica.

Qué se esconde detrás de las empresas de Samark López

Las sociedades que el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó por sus vínculos con el Vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami y su “socio comercial” Samark López como resultado de una investigación por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de capitales, son fachadas cuyos registros se ocultan bajo una red de empresas constituidas en paraísos fiscales o manejadas por socios que se repiten en las carteras de accionistas. En otras no hay trabajadores, tampoco facturas comerciales o una infraestructura de negocio, sino historias cargadas de lujos millonarios

Tarek El Aissami y Samark López a la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU

La clasificación sancionatoria se enmarca en supuestos delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. El Aissami se une a la lista de más de 30 entidades e individuos venezolanos entre los cuales está Néstor Reverol, Ministro de Relaciones de Interiores, Ramón Rodríguez Chacín, Gobernador del estado Guárico, el diputado por el estado Monagas Hugo Carvajal Barrios y el narcotraficante Walid Makled, entre otros

The Kingdom: el poderoso emporio y las “coincidencias” que rodean al narcoyate por el que señalaron a los sobrinos Flores

Un empresario venezolano al mando del consorcio empresarial venezolano Kingdom; sus lazos con José Luis Parada, exgerente de Pdvsa Occidente, quien escapó tras ser detenido y acusado por corrupción; The Kingdom, un lujoso yate fondeado en la exclusiva zona de La Romana, dentro del cual la Policía antidroga de República Dominicana halló un gran alijo de cocaína y heroína en noviembre de 2015; una aeronave confiscada en Miami por la DEA y el caso por el cual Francisco Flores Freitas y Efraín Campo Flores, sobrinos de la pareja presidencial venezolana, fueron condenados por narcotráfico en Estados Unidos, son los elementos de esta historia cargada de “coincidencias” que como flechas apuntaron al empresario Francisco Enrique Flores Suárez como el propietario de la embarcación. Hoy, Flores Suárez se muestra como benefactor de los más necesitados y hasta dueño de una productora audiovisual.

Robo revolucionario del siglo XXI: cómo Chávez y Kirchner asaltaron las arcas públicas

Oscar Centeno se presenta como un hombre discreto, que podría ganar la confianza de cualquiera, incluso del ex ministro argentino Julio De Vido. Tanto así que llegó a trabajar ya siendo militar retirado, para la madre de quien fuera el hombre fuerte de las jefaturas presidenciales de la pareja Kirchner. El salteño lo tuvo claro desde el principio. Debía “protegerse” una vez dentro del círculo más íntimo de poder y corrupción argentina.  Centeno optó por llevar meticulosos registros de las operaciones corruptas que la pareja presidencial Kirchner y sus cómplices realizaron durante una década. En esa danza del dinero K que ha desatado decenas de arrestos en Argentina y coquetea con llevar a la cárcel a la expresidenta Cristina Kirchner, también bailan los poderosos de Venezuela