La empresa de servicios fiduciarios Amicorp, estructura desde 1992, decenas de miles de sociedades para clientes en todo el orbe, […]
El “underground” de Amicorp: los señalamientos y desencuentros con la justicia que rodean la firma fiduciaria
Amicorp ofrece a sus potenciales clientes “servicios de administración de fideicomisos y fondos con presencia en 30 países y más […]
El universo de Amicorp: cómo opera la fiduciaria en las interminables redes de sociedades y clientes
Un arqueo realizado por The Digger en la base de datos del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), muestra […]
El portafolio: los emblemáticos clientes de Amicorp, bajo la lupa
Desde el colombiano Alex Saab – hoy en custodia de las autoridades de Cabo Verde y en espera de ser […]
Los VIP de Amicorp: la ruta de los billetes de Gorrín
En 2019, The Digger publicó los documentos a los cuales tuvo acceso, que recogen más de 800 movimientos entre las […]
(Primera Parte) La caída del Falcon: la trama del banco suizo y el escándalo 1MDB que podría destapar nuevos hilos de corrupción de Venezuela
Se trata del Falcon Private Bank, un administrador de patrimonio que ha sido objeto de una larga investigación por parte […]