Los papeles de Gorrín: familia presidencial es protagonista en las tramas de corrupción internacional

Los documentos obtenidos por The Digger que recogen cientos de movimientos de las cuentas controladas por Gorrín y sus socios, desnudan nuevos datos que vinculan al hoy propietario de Globovisión con otras redes de corrupción y blanqueo de capitales en la mira de autoridades federales estadounidenses y suizas.

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(Reacciones + Nuevos Datos) Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país

El pasado 8 de diciembre The Digger publicó un reportaje que recoge la filtración de los movimientos bancarios de las cuentas controladas por el abogado venezolano Raúl Gorrín, una compleja red que se apoderó del mercado secundario de divisas en Venezuela. El entramado que sigue operando en el país, según informaron fuentes consultadas para este trabajo, tuvo su auge entre 2011 y 2013, el mismo período al que corresponden los registros filtrados y analizados por este medio. Aquí, las reacciones que ha generado esta nueva trama de corrupción.

El prontuario de Pedro León, el “zar” de la Faja del Orinoco

La tarde del pasado 4 de febrero  de 2017 trascendió que comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Anzoátegui y del Comando de Zona Especial número 81 llamaron a declarar a dos funcionarios de primera línea de la Faja Petrolífera del Orinoco por un caso relacionado con presuntos actos de corrupción

God creates them and Gorrín brings them together: the emblematic chavistas and opponents who received money from the embezzlement to the country (+Docs)

The Digger had access to exclusive documents that collect more than 800 movements between the bank accounts controlled by Raúl Gorrín and individuals and companies linked to both opposition political sectors and officials of the Chavez regime. Know the mechanism he used and who benefited from these operations, the defendant today in the Southern District Court of the State of Florida for conspiring to launder money and corruption.

Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)

The Digger accedió a documentos exclusivos que recogen más de 800 movimientos entre las cuentas bancarias controladas por Raúl Gorrín e individuos y empresas vinculadas tanto sectores políticos de oposición como a funcionarios del régimen chavista. Conozca el mecanismo que usó y quiénes fueron beneficiados por estas operaciones, el hoy acusado en la corte del Distrito Sur del estado de Florida por conspirar para blanquear capitales y corrupción.

Qué se esconde detrás de las empresas de Samark López

Las sociedades que el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó por sus vínculos con el Vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami y su “socio comercial” Samark López como resultado de una investigación por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de capitales, son fachadas cuyos registros se ocultan bajo una red de empresas constituidas en paraísos fiscales o manejadas por socios que se repiten en las carteras de accionistas. En otras no hay trabajadores, tampoco facturas comerciales o una infraestructura de negocio, sino historias cargadas de lujos millonarios

Tarek El Aissami y Samark López a la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU

La clasificación sancionatoria se enmarca en supuestos delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. El Aissami se une a la lista de más de 30 entidades e individuos venezolanos entre los cuales está Néstor Reverol, Ministro de Relaciones de Interiores, Ramón Rodríguez Chacín, Gobernador del estado Guárico, el diputado por el estado Monagas Hugo Carvajal Barrios y el narcotraficante Walid Makled, entre otros

¿Alejandro Andrade o la corrupción originaria? a la cárcel el hombre detrás de las finanzas del gobierno de Chávez

Luego de su paso por la administración chavista, fijó residencia en un lujoso suburbio en el sur del estado de Florida, rodeado de caballos y lujos. Su permanencia en este país habría sido parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses a cambio de entregar los secretos más íntimos del poder y delatar a funcionarios, socios y testaferros. El otrora poderoso de las finanzas del país no lo dijo todo, por lo que enfrentará cargos criminales en Estados Unidos.