El prontuario de Pedro León, el “zar” de la Faja del Orinoco

La tarde del pasado 4 de febrero  de 2017 trascendió que comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Anzoátegui y del Comando de Zona Especial número 81 llamaron a declarar a dos funcionarios de primera línea de la Faja Petrolífera del Orinoco por un caso relacionado con presuntos actos de corrupción

Cae José Manuel González, el exgerente de Pdval, dueño de un imperio empresarial mundial

La historia de José Manuel González no es nueva, pero sí el hecho de que a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami este martes 31 de julio, agentes federales lo tomaron en custodia para presentarlo ante la justicia estadounidense acusado por crímenes de corrupción. el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció su detención, con base a un delito criminal que cursa en la corte del Distrito Sur de Texas. Aquí recordamos quién es el magnate, hoy caído en desgracia en este reportaje publicado en marzo del pasado año en Caraota Digital.

God creates them and Gorrín brings them together: the emblematic chavistas and opponents who received money from the embezzlement to the country (+Docs)

The Digger had access to exclusive documents that collect more than 800 movements between the bank accounts controlled by Raúl Gorrín and individuals and companies linked to both opposition political sectors and officials of the Chavez regime. Know the mechanism he used and who benefited from these operations, the defendant today in the Southern District Court of the State of Florida for conspiring to launder money and corruption.

Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país (+Documentos)

The Digger accedió a documentos exclusivos que recogen más de 800 movimientos entre las cuentas bancarias controladas por Raúl Gorrín e individuos y empresas vinculadas tanto sectores políticos de oposición como a funcionarios del régimen chavista. Conozca el mecanismo que usó y quiénes fueron beneficiados por estas operaciones, el hoy acusado en la corte del Distrito Sur del estado de Florida por conspirar para blanquear capitales y corrupción.

Qué se esconde detrás de las empresas de Samark López

Las sociedades que el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó por sus vínculos con el Vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami y su “socio comercial” Samark López como resultado de una investigación por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de capitales, son fachadas cuyos registros se ocultan bajo una red de empresas constituidas en paraísos fiscales o manejadas por socios que se repiten en las carteras de accionistas. En otras no hay trabajadores, tampoco facturas comerciales o una infraestructura de negocio, sino historias cargadas de lujos millonarios

¿Alejandro Andrade o la corrupción originaria? a la cárcel el hombre detrás de las finanzas del gobierno de Chávez

Luego de su paso por la administración chavista, fijó residencia en un lujoso suburbio en el sur del estado de Florida, rodeado de caballos y lujos. Su permanencia en este país habría sido parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses a cambio de entregar los secretos más íntimos del poder y delatar a funcionarios, socios y testaferros. El otrora poderoso de las finanzas del país no lo dijo todo, por lo que enfrentará cargos criminales en Estados Unidos.

Robo revolucionario del siglo XXI: cómo Chávez y Kirchner asaltaron las arcas públicas

Oscar Centeno se presenta como un hombre discreto, que podría ganar la confianza de cualquiera, incluso del ex ministro argentino Julio De Vido. Tanto así que llegó a trabajar ya siendo militar retirado, para la madre de quien fuera el hombre fuerte de las jefaturas presidenciales de la pareja Kirchner. El salteño lo tuvo claro desde el principio. Debía “protegerse” una vez dentro del círculo más íntimo de poder y corrupción argentina.  Centeno optó por llevar meticulosos registros de las operaciones corruptas que la pareja presidencial Kirchner y sus cómplices realizaron durante una década. En esa danza del dinero K que ha desatado decenas de arrestos en Argentina y coquetea con llevar a la cárcel a la expresidenta Cristina Kirchner, también bailan los poderosos de Venezuela