(Reacciones + Nuevos Datos) Dios los crea y Gorrín los junta: los emblemáticos chavistas y opositores que recibieron dinero del desfalco al país

El pasado 8 de diciembre The Digger publicó un reportaje que recoge la filtración de los movimientos bancarios de las cuentas controladas por el abogado venezolano Raúl Gorrín, una compleja red que se apoderó del mercado secundario de divisas en Venezuela. El entramado que sigue operando en el país, según informaron fuentes consultadas para este trabajo, tuvo su auge entre 2011 y 2013, el mismo período al que corresponden los registros filtrados y analizados por este medio. Aquí, las reacciones que ha generado esta nueva trama de corrupción.

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Cae José Manuel González, el exgerente de Pdval, dueño de un imperio empresarial mundial

La historia de José Manuel González no es nueva, pero sí el hecho de que a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami este martes 31 de julio, agentes federales lo tomaron en custodia para presentarlo ante la justicia estadounidense acusado por crímenes de corrupción. el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció su detención, con base a un delito criminal que cursa en la corte del Distrito Sur de Texas. Aquí recordamos quién es el magnate, hoy caído en desgracia en este reportaje publicado en marzo del pasado año en Caraota Digital.

Qué se esconde detrás de las empresas de Samark López

Las sociedades que el Departamento del Tesoro de EEUU sancionó por sus vínculos con el Vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami y su “socio comercial” Samark López como resultado de una investigación por sus presuntos vínculos con el narcotráfico y lavado de capitales, son fachadas cuyos registros se ocultan bajo una red de empresas constituidas en paraísos fiscales o manejadas por socios que se repiten en las carteras de accionistas. En otras no hay trabajadores, tampoco facturas comerciales o una infraestructura de negocio, sino historias cargadas de lujos millonarios

Tarek El Aissami y Samark López a la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU

La clasificación sancionatoria se enmarca en supuestos delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. El Aissami se une a la lista de más de 30 entidades e individuos venezolanos entre los cuales está Néstor Reverol, Ministro de Relaciones de Interiores, Ramón Rodríguez Chacín, Gobernador del estado Guárico, el diputado por el estado Monagas Hugo Carvajal Barrios y el narcotraficante Walid Makled, entre otros