Los papeles de Gorrín: familia presidencial es protagonista en las tramas de corrupción internacional

Los documentos obtenidos por The Digger que recogen cientos de movimientos de las cuentas controladas por Gorrín y sus socios, desnudan nuevos datos que vinculan al hoy propietario de Globovisión con otras redes de corrupción y blanqueo de capitales en la mira de autoridades federales estadounidenses y suizas.

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El prontuario de Pedro León, el “zar” de la Faja del Orinoco

La tarde del pasado 4 de febrero  de 2017 trascendió que comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Anzoátegui y del Comando de Zona Especial número 81 llamaron a declarar a dos funcionarios de primera línea de la Faja Petrolífera del Orinoco por un caso relacionado con presuntos actos de corrupción

Cae José Manuel González, el exgerente de Pdval, dueño de un imperio empresarial mundial

La historia de José Manuel González no es nueva, pero sí el hecho de que a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami este martes 31 de julio, agentes federales lo tomaron en custodia para presentarlo ante la justicia estadounidense acusado por crímenes de corrupción. el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció su detención, con base a un delito criminal que cursa en la corte del Distrito Sur de Texas. Aquí recordamos quién es el magnate, hoy caído en desgracia en este reportaje publicado en marzo del pasado año en Caraota Digital.

Tarek El Aissami y Samark López a la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de EEUU

La clasificación sancionatoria se enmarca en supuestos delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. El Aissami se une a la lista de más de 30 entidades e individuos venezolanos entre los cuales está Néstor Reverol, Ministro de Relaciones de Interiores, Ramón Rodríguez Chacín, Gobernador del estado Guárico, el diputado por el estado Monagas Hugo Carvajal Barrios y el narcotraficante Walid Makled, entre otros

The Kingdom: el poderoso emporio y las “coincidencias” que rodean al narcoyate por el que señalaron a los sobrinos Flores

Un empresario venezolano al mando del consorcio empresarial venezolano Kingdom; sus lazos con José Luis Parada, exgerente de Pdvsa Occidente, quien escapó tras ser detenido y acusado por corrupción; The Kingdom, un lujoso yate fondeado en la exclusiva zona de La Romana, dentro del cual la Policía antidroga de República Dominicana halló un gran alijo de cocaína y heroína en noviembre de 2015; una aeronave confiscada en Miami por la DEA y el caso por el cual Francisco Flores Freitas y Efraín Campo Flores, sobrinos de la pareja presidencial venezolana, fueron condenados por narcotráfico en Estados Unidos, son los elementos de esta historia cargada de “coincidencias” que como flechas apuntaron al empresario Francisco Enrique Flores Suárez como el propietario de la embarcación. Hoy, Flores Suárez se muestra como benefactor de los más necesitados y hasta dueño de una productora audiovisual.